Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу) ведёт Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Попадающих туда людей (если они находятся вне рф) обычно поздравляют с признанием заслуг в борьбе с российским режимом, но мало кто понимает как этот статус усложняет жизнь человека с российским гражданством даже вне рф. Этот статус нередко мешает в получении политического убежища, существенно уменьшает шансы на получение гуманитарных виз и создает повышенный риск экстрадиции в рф.
Росфинмониторинг – это один из карательных органов рф и в тоже время один из надёжных источник информации с точки зрения бюрократических машин, в том числе европейских государств. Как так получилось?
Есть такая межправительственная организация FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег-Financial Action Task Force). Её целью является разработка и продвижение стандартов по борьбе с отмыванием доходов, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. FATF выпускает рекомендации в отношении лиц, обвиняемых в терроризме (подчерку, не осужденных, а обвиняемых). Их суть заключается применении превентивных мер к таким лицам, включая замораживание активов (то есть лишение права открывать и пользоваться банковскими счетами, невозможность распоряжаться собственностью), усиленный финансовый мониторинг (который затрудняет получение помощи от других людей и организаций). В общем максимальное поражение в правах только на основании выдвинутого подозрения, а не приговора суда, которым оно проверено. Именно поэтому обвинения по террористическим статьям влекут последствия худшие, чем обвинения в убийствах или педофилии.
Активное участие в разработке МЕЖДУНАРОДНЫХ стандартов по противодействию терроризму до 24 февраля 2023 года принимала россия, её членство в FATF было приостановлено только спустя год после полномасштабного вторжения[1]. Но рекомендации в разработке которых она участвовала, продолжают действовать.
ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПРОЦЕДУРАМ УБЕЖИЩА
Так в 2012 году FATF указала в Специальных рекомендациях по борьбе с финансированием терроризма:
«Страны также должны принимать все возможные меры для обеспечения того, чтобы они не предоставляли убежища лицам, обвиняемым в финансировании терроризма, террористических актов или террористических организаций, и должны иметь процедуры для экстрадиции, по возможности, таких лиц» (Рекомендация 5)[2].
Позже эти специальные рекомендации были интегрированы в обновлённые «40 Рекомендаций FATF»[3]. И в этом перечне слово «убежище» уже не упоминается, но организация не признавала ранее изданные рекомендации ошибочными. Это означает, что, если страна ранее имплементировала рекомендацию о недопущении лиц, обвиняемых в терроризме, к процедурам убежища на основе старых рекомендаций FATF — она может продолжать действовать.
Конечно, формально запретить просить убежище каждому кто обвиняется в терроризме невозможно – это противоречило бы Женевской Конвенции о беженцах 1951 года, директивам ЕС, Дублинскому регламенту и другим международным соглашениям, поэтому эти рекомендации вполне могли быть имплементированы во внутренние регламенты работы с делами искателей убежища обвиняемых в терроризме. Например, может требоваться обязательное положительное заключение службы безопасности или иного компетентного органа по такому делу, без которого миграционная служба не может принять решение о предоставлении убежища лицу обвиняемому в терроризме.
НО КАК ЖЕ ТАК? ВЕДЬ ПОСЛЕ ПОЛНОМАШТАБНОГО ВТОРЖЕНИЯ В УКРАИНУ РОССИЮ ПРИЗНАЛИ СТРАНОЙ ТЕРРОРИСТОМ!
Давайте вспомним кто и что признал.
- ПАСЕ — Парламентская ассамблея Совета Европы
В Резолюции от 13 октября 2022 ПАСЕ объявила россию террористическим режимом (пункт 11.6).[4] ПАСЕ — консультативный орган, резолюции которого не являются обязательными для исполнения странами. Резолюции выражают политическую позицию, но не влекут за собой санкций, автоматического запуска юридических процедур или изменения международного статуса государства.
- Европейский парламент
В Резолюции от 23 ноября 2022 года[5] Европарламент признал россию государством-спонсором терроризма. Резолюции Европарламента — это политические акты, которые не обязывают к юридически значимым действиям. Выражение политической позиции.
- Парламентская ассамблея НАТО
21 ноября 2022 года Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию о признании россии террористическим государством.[6]
- Парламентская ассамблея ОБСЕ
4 июля 2023 года Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, в которой признала россию страной — спонсором терроризма.[7]
- Национальные парламенты
Литва: 10 мая 2022 года Сейм Литвы принял резолюцию, в которой заявил, что россия является государством-спонсором и исполнителем терроризма.[8]
США: 27 июля 2022 года Сенат США принял резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать россию государством-спонсором терроризма.[9]
Латвия: В заявлении от 11 августа 2022 года Сейм Латвии объявил россию государством-спонсором терроризма.[10]
Эстония: 18 октября 2022 года парламент Эстонии принял заявление, в котором объявил российский режим террористическим, а россию — государством, поддерживающим терроризм.[11]
Чехия: 15 ноября 2022 года Палата депутатов Парламента Чешской Республики приняла резолюцию, в которой признала текущий режим в российской федерации террористическим.[12]
Польша: 26 октября 2022 г. Сейм Польши принял[13] резолюцию[14] и декларацию[15] политических характеристик о признании власти российской федерации террористическим режимом, 14 декабря 2022 года принял резолюцию, в которой признал россию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические меры.[16]
Нидерланды: 24 ноября 2022 года нижняя палата Парламента Нидерландов приняла резолюцию, в которой назвала россию государством — спонсором терроризма. [17]
Словакия: 16 февраля 2023 Национальный совет Словацкой Республики принял резолюцию россию страной-спонсором терроризма и российский режим — террористическим.[18]
6. Украина
Верховная Рада Украины не ограничилась политическими заявлениями, а приняла Закон Украины «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну», то есть юридически признала россию террористическим государством.[19]
7. FATF
24 февраля 2023 года временно приостановила членство рф[20], но не внесла рф в черный (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action) или хотя бы серый список (Jurisdictions under Increased Monitoring) [21] за несоблюдение стандартов организации, как этого просило Министерство финансов Украины.[22]
Итак, что мы видим? Заявления ПАСЕ, ОБСЕ, Европейского парламента, ПА НАТО, национальных парламентов стран ЕС имеют форму политических заявлений и не несут никаких юридических последствий. FATF — единственная организация, которая имеет полномочия на международном уровне принять юридическое решение о том, что российские органы власти спонсируют террористическую деятельность, что фактически означает признание россии государством террористом. Единственной национальной юрисдикцией, в которой рф юридически признана террористическим государством является Украина.
Понимают ли в ЕС, что их резолюции не несут для россии никаких юридических последствий и что Украина просила о юридических решениях, а не политических заявлениях? Понимают. Так на пленарном заседании Европейского парламента в октябре 2022 года комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон отметила, что в настоящее время в ЕС отсутствует конкретная правовая база для обозначения третьей страны как государства-спонсора терроризма.[23] Аналогичные комментарии других европейских политиков можно найти в новостных публикациях о резолюциях, принятых национальными парламентами. Отсутствие юридически значимых решений объяснялось отсутствием соответствующего законодательства. И если по состоянию на февраль 2022 года отсутствие соответствующего законодательства было объяснимо внезапностью полномасштабного вторжения рф в Украину, то в мае 2025 это можно объяснить только страхом принятия ответственных решений.
В общедоступном доступе отсутствует информация о том, что принятые резолюции были направлены в FATF с просьбой включить рф в черный или серый список. С такой просьбой в профильную международную организацию обращалась только Украина.
КАК ЭТО ВСЁ ВЛИЯЕТ НА КОНКРЕТНЫЙ ЗАПРОС ОБ УБЕЖИЩЕ?
Отсутствие рф в черном или сером списке юрисдикций FATF создает презумпцию добросовестности деятельности государственных органов рф, уполномоченных в соответствии с законодательством рф противодействовать терроризму. То есть решения Следственного комитета РФ, ФСБ РФ, судов и Росфинмониторинга юридически имеют презумпцию добросовестности во всех национальных юрисдикциях кроме украинской. Список террористов Росфинмониторинга – формально-юридически достоверный источник информации для миграционных службы и служб безопасности европейских государств. А если Вас туда включили, то у Вас возникает обратное бремя доказывания. Вы обязаны доказать, что конкретно в Вашем случае это произошло в рамках политически, этнически или религиозно мотивированного преследования. Но тот факт, что конкретно Вы это доказали никак не влияет на оценку достоверности списка Росфинмониторинга в целом. Каждому обвиняемому по террористической статье нужно вновь доказывать, что его включение в этот «в целом достоверный» источник информации о террористах было ошибкой. Это касается всех стран, кроме Украины, официально отказавшейся признавать этот список достоверным на законодательном уровне.
У многих до сих пор вызывает удивление ситуация, при которой человек без какого-либо подтверждённого преследования в рф, только на основании потенциальной угрозы преследования получает гуманитарную визу или статус беженца, человек внесенный в список Росфинмониторинга – отказ. Но тут ничему удивляться, так как эта ситуация является прямым следствием архитектуры международного законодательства по противодействию терроризму, в котором фактически закреплена презумпция вины обвиняемого и презумпция добросовестности деятельности государственных органов.
А МОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ ЭТУ СТРУКТУРУ?
Можно ли применить прогрессивный подход Украины в разработке международного законодательства чтобы исключить возможность использования международных механизмов противодействия терроризму в целях политически, этнически или религиозно мотивированного преследования и репрессий?
Можно, но очень сложно реализовать. В первую очередь из-за структурного неравенства FATF. В FATF 40 членов, из них 2 -международные организации (Европейская комиссия, Совет по сотрудничеству стран Персидского залива) и 38 – государства. Членство рф приостановлено, но она полностью не исключена из членов. Ещё есть Ассоциированные члены FATF — Региональные группы FATF. Эти организации, созданы для охвата стандартами FATF всего мира. Примеры:
- MONEYVAL — для стран Совета Европы (сюда входит Украина)
- EAG (Евразийская группа) — Беларусь, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, российская федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
- GAFILAT — Латинская Америка
- MENAFATF — Ближний Восток и Северная Африка
- ESAAMLG — Восточная и Южная Африка
Страны, входящие только в региональные группы, не имеют права голоса в самом FATF при разработке стандартов FATF. Даже одна страна-член FATF (например, россия до 24.02.2023 года) имела в разы больше рычагов влияния, чем целая региональная группа типа MONEYVAL или EAG. Это и создает неравенство, когда страны, не являющиеся членами FATF напрямую (как Украина), вынуждены подчиняться механизмам, которые сами не могут изменить.
Очевидно, что Украине сегодня принадлежит лидерство в борьбе с терроризмом, за которое она каждый день платит жизнями своих лучших людей. Отсутствие Украины в числе членов FATF абсурдно. Поэтому при реформировании международного законодательства в сфере противодействия терроризму надо начинать с включения Украины в FATF.
Нина Беляева
[1][20] FATF Statement on the Russian Federation
[2] Специальные рекомендации FATF 2012 года
[4] Резолюция ПАСЕ от 13 октября 2022
[5] European Parliament resolution on recognising the Russian Federation as a state sponsor of terrorism (2022/2896(RSP)
[6] НАТО считает Россию «террористическим государством» и призывает поддержать Украину
[7] The Insider Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию государством — спонсором терроризма, ЧВК «Вагнер» — террористической организацией
[8] RESOLUTION ON THE RECOGNITION OF THE ACTIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN UKRAINE AS GENOCIDE AND THE ESTABLISHMENT OF A SPECIAL INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL TO INVESTIGATE THE CRIME OF RUSSIAN AGGRESSION 10 May 2022 No XIV-1070
[9] Резолюция Сената США от 27 июля 2022 года
[10] Saeima paziņojumā atzīst Krieviju par terorismu atbalstošu valsti
[11] Statement of the Riigikogu On condemning the annexation of the territory of Ukraine and declaring Russian regime a terrorist regime
Рийгикогу признал российский режим террористическим
[12] Резолюция Палаты депутатов Парламента Чешской Республики от 15 ноября 2022 года
[13] Резолюция Сената о признании власти Российской Федерации террористическим режимом
[14] RESOLUTION OF THE SENATE OF THE REPUBLIC OF POLAND from October 26, 2022 on the recognition of the authorities of the Russian Federation as a terrorist regime
[15] U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 26 października 2022 r. o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny
[16] Сейм признал Россию государством, поддерживающим терроризм
[17] Парламент Нидерландов объявил Россию государством — спонсором терроризма
[18] NRSR: Poslanci uznesením opätovne odsúdili ruskú agresiu na Ukrajine
[19] Закон Украины «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну»
[22] Ministry of Finance of Ukraine welcomes FATF decision to suspend russia’s member rights, calls on further actions to exclude and blacklist Russia
[23] Можно ли признать Россию государством-спонсором терроризма?
